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　　大湖水殖股份有限公司2024年年度股东会会议资料二○二五年四月二十九日大湖水殖股份有限公司2024年年度股东会议程一、现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30网络投票时间：2025年4月29日至2025年4月29日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（四）董事会秘书宣布本次股东会审议的议案：1、公司2024年度董事会工作报告2、公司2024年度监事会工作报告3、公司2024年度利润分配预案4、公司2024年年度报告及其摘要5、公司2024年度独立董事述职报告6、关于续聘公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案7、关于公司董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案8、关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案（五）股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。

　　大湖水殖股份有限公司董事会2025年4月29日议案二：公司2024年度监事会工作报告各位股东及股东代表：公司监事会2024年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的要求，认真履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席了公司股东会、董事会，对公司依法运作、决策程序、财务状况、定期报告、经营管理、公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行了督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。

　　2024年度公司董事的薪酬情况如下：姓名职务报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）备注罗订坤董事长兼总经理50.42兼任总经理职务的薪酬为另为30万元孙永志副董事长45.77郭志强董事98.98刘希波独立董事6.00王妮独立董事6.00注释：公司董事郭志强先生的工资及绩效在子公司予以发放，其2024年度的薪酬包含了基本年薪与2023年度的留存工资和绩效工资，（2023年度的绩效于2024年度发放）。

　　2024年度公司监事的薪酬情况如下：姓名职务报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）备注陈颢监事长36.73徐如科监事20.19唐长青职工监事20.42公司监事2025年度薪酬方案如下：公司以《公司薪酬福利管理办法》《第九届董事、监事及高级管理人员税前年度报酬标准》为依据，将结合监事2025年度的履职情况与公司实际经营情况确定监事2025年度薪酬，薪酬范围不超过如下标准：监事税前年度薪酬标准为：监事会主席（监事长）为人民币30万元至60万元；监事为人民币15万元至30万元。